**采集周期**：2026-09-01 至 2026-09-08（周二晚间工作流；一站式直接归档模式，采集周期覆盖近一周；本窗口在 09-07 期基础上做同日增量核实）
。监管机构爬虫（NFRA 总局机关、CSRC、人行北京分行）12 天窗口反洗钱新增均 0 条；窗口内其他银行/支付罚单经案由甄别均为非反洗钱案由（征信、内控、贷后等），不入反洗钱案例库。
（法律/部门规章/监管指引/行业自律规则在 09-01~09-08 窗口内均无反洗钱专项新增；八部门 1 号令、受益所有人识别办法、23 号指引等均为已入库制度）。
8 月银行业罚单月报显示反洗钱罚单数环比 +50%，监管检查视野持续向反洗钱/征信等非传统信贷领域扩展。
美国对伊"Operation Economic Outcast"制裁面扩大（9/8 关键时点通用许可中止、新增数字资产/黄金等五行业领域次级制裁）；英国 OFSI 罚花旗伦敦 470 万英镑；加拿大 FINTRAC 处罚两家博彩公司（STR/风险自评估违规）。
**本期近一周国内反洗钱处罚公示：无新增反洗钱专项案例（爬虫与快讯通道均未新增）。监管要求无新增。**
2026-09-05 前后发布
大众新闻·风口财经（记者王雪），半岛都市报发布、搜狐时间线转载 https://timeline.sohu.com/news/pLGWK068ax
据企业预警通统计，8 月央行、金融监管局、外管局及派出机构共开 164 张罚单、罚没 1.44 亿元（罚单数环比降 37.40%、罚没额微增 2.86%）。分领域：本币信贷 99 张居首；**反洗钱罚单环比增 50%、征信增 28.57%、银行卡/担保承诺增 200%（基数小）**，显示监管检查视野由传统信贷向反洗钱、征信、银行卡等合规领域拓展。区域天津罚没 5037 万居首（渤海银行 5015 万单笔），上海 26 张罚单数量第一。
**中**。反洗钱处罚量环比上升反映监管对反洗钱检查执法持续加码的态势，不同类型机构反洗钱被罚密度上升；提示公司反洗钱条线对标央行检查重点（客户尽调、可疑交易、资料保存、风险自评估等）与罚则口径自查。
2026-09-05（月报发布）；2026-09-01~08（月报数据窗口为 8 月全月）。
2026-09-07 报道
移动支付网 https://www.mpaypass.com.cn/news/202609/07090339.html
央行浙江省分行 8/28 同意商盟支付增资（浙银许准予决字〔2026〕第88号），恰好补齐《非银行支付机构监督管理条例实施细则》注册资本最低限额门槛；支付牌照有效至 2026-12-21。该公司 2020/2022/2024 年三次因反洗钱/清算违规被罚（最近 2024-11 罚没近 540 万）。关联：继成都摩宝不予续展后，"续展前补合规短板、内控治理决定牌照存续"趋势延续。
**中-低**。支付/清算类合作机构治理信号；提示公司对存续支付/收单合作方的反洗钱与内控治理状况持续尽调审查（与 09-07 期牌照续展线索同源延伸）。
2026-08-28（央行浙江省分行同意增资）；2026-09-07（报道）；2026-12-21（牌照到期）。
2026-09-07 发布（《中国货币市场》经新浪财经发布）
https://finance.sina.com.cn/money/forex/forexinfo/2026-09-07/doc-iniqykzy9583005.shtml
分析黄金非法集资与洗钱新型案例（"外金内铜"、虚拟货币＋黄金混合洗钱等手法），指出现行《贵金属从业机构反洗钱管理办法》（银发〔2025〕124号）对场外锁价业务等存在监管真空。
**低-中**。贵金属/大宗商品＋虚拟货币混合洗钱类型学参考，对跨境资金/商品类客户的可疑监测有一定提示。
2026-09-07（发布）。
2026-09-04 ~ 09-08（通用许可中止与 GL BB 减让截止 2026-09-08）
RegTech Times 09-07 https://regtechtimes.com/september-8-deadline-treasurys-operation-economic ；JD Supra/Orrick 09-05 https://www.jdsupra.com/legalnews/operation-economic-outcast-treasury-4147762 ；Ynetnews 09-05 https://www.ynetnews.com/article/hk9d1115dzl （OFAC 指定 Golden Global Investment Bank）
OFAC 自 8/24 起对伊极限施压（"Operation Economic Outcast"）：中止 5 张涉伊通用许可（教育交流、非商业个人汇款、会议服务、体育交流、学术/教育服务出口），General License BB 项下减让交易至 **2026-09-08** 截止；同日 EO 13902 项下新增航空、数字资产、黄金、航运、技术 **五个行业领域**，非美国人无美国连结点亦可被指定——**次级制裁风险显著扩大**。OFAC 另依 EO 13902 指定伊斯坦布尔 Golden Global Investment Bank（含对华销售伊朗原油的清算便利），断其美元清算通道。FinCEN 8/28 依 PATRIOT Act §311 提议将埃及 Banque Misr 阿联酋分行列为"主要洗钱关注"（评论期至 2026-10-01）。
**高**。制裁名单与指定范围动态是公司名单监控与制裁筛查的核心场景；新增数字资产/黄金领域提示涉伊虚拟资产、贵金属通道需纳入核查（与本期国内黄金洗钱类型学文章形成呼应）；9/8 时点之后涉伊交易/对手合规审查应同步更新。
**2026-09-08（通用许可中止与 GL BB 减让截止）；2026-10-01（Banque Misr §311 评论期截止）**。
2026-09-02
OFSI 通知；Jerusalem Post 09-02 https://www.jpost.com/business-innovation/banking-and-finance_/article-907318
因 2022-02~11 期间向受制裁方利益提供资金，OFSI 罚花旗伦敦约 £4.7M（约 $6.35M）。多数违规发生于制裁初始实施后，暴露制裁启动初期警报处理与调查流程压力；银行主动披露多数违规获减轻。属**制裁合规违规罚单（非反洗钱处罚案由）**。
**中-低**。制裁启动初期警报洪峰期管控流程（人手、分类、审批时效）的案例参考；对公司重大制裁政策切换期的警报/调查流程预案有参考意义。
2026-09-02（OFSI 通知）。
2026-09-03
Investment Executive 09-03 https://www.investmentexecutive.com/news/regulation/fintrac-sanctions-maritime-gamers/
新不伦瑞克博彩公司因 3 起未按规定提交可疑交易报告（STR，"非常严重"违规）被罚约 CS$399,712；新斯科舍博彩公司因未提交 2 起 STR、合规政策程序不完整、未完成机构整体风险评估三项违规被罚约 CS$231,826。
**低-中**。STR 报送义务与机构洗钱风险自评估两项要件的境外执法确认；与公司反洗钱报送及时性与风险自评估推进项的方法论对标一致。
2026-09-03（执法/报道）。
以色列 Qalansawe 约 1 亿谢克尔洗钱＋VAT 案 4 嫌犯被捕（Ynetnews 09-02）。
美国 2.4 亿美元比特币盗窃案追加起诉（AP 09-07 https://apnews.com/article/cryptocurrency-scam-malone-lam-guilty-3d40f81fd3ba0b5e28d6b962ca6b343d ）。
俄黄金转道香港（本地单源 ababnews 09-06 转述，原发待核实，故仅备查）。
本期（2026-09-01 ~ 09-08）**无新增反洗钱监管要求**：人民银行、金融监管总局、证监会、外汇局及行业自律组织在窗口内均无反洗钱专项新法律/部门规章/监管指引/规范性文件/行业自律规则发布；已发布的其他部门规章（NFRA 房地产信贷 4 办法、央行+金监总局房地产信贷意见〔2026-08-28〕、金融产品网络营销 8 部门 9 号公告〔2026-09-30 施行〕等）均非反洗钱专项，故不新增监管要求入库栏目。（无新增，故本栏目按要求不单列条目，仅此说明。）
**本期无新增入库（如实记录，不虚构）**：
抓取 FATF 官网 Publications 列表页核实——最新出版物仍为 2026-09-02/03 的《Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and HOSSPs》（地下银行/哈瓦拉类型学报告），该报告已于 2026-09-03 收录入库（`反洗钱理论研究/FATF/2026-09-03_FATF调查专业洗钱者地下银行与哈瓦拉服务提供者报告.md`）。**近 7 天无新增 FATF 出版物/新闻稿**，故不新增 FATF md 文件。灰名单最新更新仍为 2026-02-13（Kuwait、PNG 加入），下次全会与名单更新预计 2026-10。
抓取官网 Perspectives/News 列表并逐篇核实发布日期，**近 7 天窗口（含 09-07~09-08 同日增量）未检索到可新增精选的前沿主题文章**（虚拟资产/AI反洗钱/制裁/跨境洗钱）；官网最新批次仍为 09-04（Singapore scams）与 09-03（Trade Desk CBP / Korea Chapter），均已在此前几期记录完毕或列入备查。已按去重约束在 `ACAMS/ACAMS追踪_2026-09.md` 追加 09-08 追踪记录（0 新增精选）。ACAMS 正文多为会员专属，本轮无可获取全文留存对象。
本期**无新增蒸馏候选登记**：本轮入库内容为（a）行业动态月度文件的追加行（新闻动态/处罚案例说明）——非独立超 2 万字符文件、非核心制度/监管指引本体、不属对应主题目录缺失蒸馏版情形；（b）无新增 FATF 出版物 md；（c）无新增监管要求 md。均不触发 1.8 蒸馏候选四条件，故无登记、不修改 `反洗钱知识蒸馏/蒸馏待办.md`。
全部条目均附原始 URL，来源限于可靠清单/权威渠道；出处单一或原发待核的内容明确标注（俄黄金转港、Qalansawe 案讯）。
征信类（宁都农商行）、内控/贷后类（华夏东莞、渝北银座、十堰农商行）罚单均明确标注非反洗钱案由、不入反洗钱案例库，避免案由误归。
监管要求与理论研究均如实报告"无新增"，未虚构新规或出版物。
制裁面扩大、监管处罚实务条目给予明确的相关性定级并在摘要中说明理由；低相关条目单列备查。 *（本期为 09-08 晚间工作流归档文件；完整逐条行业动态/处罚说明详见信息库采集稿《2026-09-08_反洗钱新闻采集.md》及知识库月度归档 2026-09 各文件。）*